Pencucian Uang
Memuat
2 Feb
1 Des
Gazalba Balik Ditahan Lagi
Jadi langganan, hakim agung non aktif, Gazalba Saleh, jadi tersangka KPK lagi, ditahan di Rutan KPK Guntur lagi setelah diduga terima suap. 1 Jun
Masyarakat Diminta Bantu KPK Informasikan Aset Milik Rafael Alun
Melacak aset milik Rafael Alun dalam rangka membongkar kasus gratifikasi dan tindak pindana pencucian uang (TPPU) pejabat eks Ditjen Pajak tersebut. 28 Apr
Lindungi Notaris, Kemenkumham Jatim Gelar Audit On-site PMPJ
Sebagai pejabat publik, notaris berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik langsung maupun tidak langsung. 7 Apr
LaNyalla Minta Penyidik Masuk Usut Skandal Rp349 T di Kemenkeu
Skandal pencucian uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 27 Mar
Kebolak-balik Isu Rp349 Triliun
Isu cuci uang Rp349 triliun jadi cek-cok segi banyak. Awalnya diungkap PPATK. Didorong Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkeu, Sri Mulyani. 24 Mar
Viral Artis Disebut Terlibat Pencucian Uang, Begini Skemanya
Viral artis perempuan disebut terlibat tindak pidana pencucian uang senilai Rp4,4 triliun. Temuan itu disampaikan LSM Indonesian Audit Watch. 6 Mar
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun dan Istrinya
PPATK telah memblokir rekening milik mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan istri, Ernie Meike Torondek. 3 Mar
PPATK Blokir Rekening Konsultan Rafael Alun Trisambodo
PPATK duga ada pihak profesional yang mengelola dugaan pencucian uang Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. 28 Feb
Rafael, Ayah Mario Dandy Diduga Terlibat Pencucian Uang
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut jika eks pegawai Dirjen Pajak itu diduga terlibat pencucian uang 2013. 3 Feb
KPK Pekan Depan Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pengusaha Dito Mahendra sebagai saksi kasus dugaan TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD). 18 Jan
Kejaksaan Periksa 4 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Penyedia BTS
Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang penyediaan base transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket. 27 Apr
Kejari Kota Malang Sita Mobil Mewah dari Tersangka Robot Trading
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menyita dua unit mobil mewah yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang Robot Trading Evotrade. 26 Apr
Uang Rossa Disita, Terus Siapa yang Ganti?
Penyanyi Rossa menyerahkan honor nyanyi Rp172 juta ke Mabes Polri. Itu honor dari DNA Pro yang kini diusut polisi. 5 Mar
Rumah Eks Kiper Madrid Iker Casillas Digerebek Polisi Portugal
Iker Casillas bersikap kooperatif dan mendukung investigasi tersebut 29 Nov
Pencucian Uang, Mantan Presiden Maladewa Divonis 5 Tahun Penjara
Yameen, dikenal memimpin Maladewa dengan tangan besi. 7 Agt
PPATK Temukan 30 Ribu lebih Transaksi Keuangan Mencurigakan
Dari total transaksi di Indonesia, Jawa Timur ditemukan sebanyak 30.656 transaksi.
Waspada! Modus Pendanaan Terorisme Melalui NGO atau Ormas
Banyak modus yang dilakukan terorisme di Indonesia, salah satunya melalui NGO. 7 Mei
Ustadz Bachtiar Nasir Besok Diperiksa Bareskrim Polri
Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap ustadz Bachtiar Nasir di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu 8 Mei besok terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. 