PPATK
Memuat
15 Jan
11 Jan
Duh! Perputaran Uang Bisnis Judi Online Rp327 Triliun di 2023
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut, akumulasi perputaran dana tahun 2023 terkait judi online ditemukan ada Rp327 triliun pada 168 juta transaksi. 20 Des
KPK Dalami Transaksi Janggal Dana Kampanye Temuan PPATK
Terkait informasi dari PPATK, itu tergolong informasi intelijen sehingga tak bisa diungkap detail. Nanti, temuan itu akan dibahas degan pimpinan KPK. 29 Mei
Mario Dandy dan Duit Ortu
Polda MetroJaya menjerat Mario perkara pidana baru: Mario disidik dugaan pencabulan atas AG, 15, bermula laporan Pengacara AG, Mangatta Toding Allo. 16 Mei
Kementerian LHK dan PPATK Lacak Tindak Pidana Lingkungan
Pelaku utama bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 29 Mar
Membendung Arus Korupsi
Sebagai pegiat gerakan antikorupsi ketika berada di luar pemerintahan, beliau merasa malu karena tidak mampu mempercepat derap langkah KPK. 28 Mar
Isu Rp349 Triliun Gitu Doang
Sri Mulyani bercerita kronologi kehebohan Rp 349 triliun. Dari awal. Ternyata lebih dulu publikasi dibanding surat PPATK ke Kemenkeu. 27 Mar
Kebolak-balik Isu Rp349 Triliun
Isu cuci uang Rp349 triliun jadi cek-cok segi banyak. Awalnya diungkap PPATK. Didorong Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkeu, Sri Mulyani. 31 Jan
BNPT Sebut PPATK Berperan Penting soal Pengungkapan Dana Teroris
Sebagai institusi yang melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT berupaya menguatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. 16 Jan
PPATK Bekukan Rekening Pemprov Papua Berisi Rp1,5 Triliun
PPATK memblokir rekening Pemerintah Provinsi Papua berisi Rp1,5 triliun karena diduga berkaitan kasus suap Gubernur Papua, Lukas Enembe. 19 Sep
Selain Korupsi, Lukas Enembe Diduga Juga Doyan Judi
Total uang yang diduga disetorkan ke kasino di dua negara tersebut berjumlah US$ 55 juta atau setara dengan Rp 560 miliar. 13 Sep
Pihak PPATK Blokir 312 Rekening Judi Online, Pemiliknya Beragam
Dari 312 rekening, miliknya berbagai macam masyarakat. Mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Ibu-ibu rumah tangga. 4 Agt
Selewengkan Dana, 176 Yayasan Mirip ACT Diserahkan ke Kemensos
PPATK telah menemukan 176 lembaga filantropi lainnya yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat seperti yang di lakukan ACT. 6 Jul
Fakta Kisruh Pengelola Dana Umat ACT, Puluhan Rekening Diblokir
Sedikitnya 60 rekening Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) ACT telah diblokir, dan Kementerian Agama juga menyebut izin ACT telah dibekukan. 22 Jan
Koruptor Beralih ke Sistem Digital Dalam Melakukan Pencucian Uang
Selain koruptor, pencucian uang berbasis digital juga dilakukan oleh para bandar narkoba. Mereka mengelabui perbankan dengan memalsukan dokumen 24 Jan
Ada Aliran Dana dari Luar Negeri di Rekening FPI, Ini Kata PPATK
PPATK temukan aliran dana dari luar negeri di rekening FPI. 20 Des
Awas Pejabat Daerah, Aliran Dana Pemda Kini Diawasi PPATK
Aliran dana Pemda kini diawasi Kemendagri bekerjasama dengan PPATK. 6 Sep
Kejaksaan Minta OPD Hingga Desa Pahami Aturan Hukum LPJ
Kejaksaan berharap semua OPD optimalkan konsultasi. 7 Agt
PPATK Temukan 30 Ribu lebih Transaksi Keuangan Mencurigakan
Dari total transaksi di Indonesia, Jawa Timur ditemukan sebanyak 30.656 transaksi.
